Почему Monobank, "ПриватБанк", "Ощадбанк" и другие блокируют карты клиентов: появилось подробное разъяснение
Клиенты крупнейших украинских финансовых учреждений - Monobank, "ПриватБанк" и "Ощадбанк" стали чаще жаловаться на блокировку банковских счетов по причине проведения финансового мониторинга. При этом, клиенты часто не понимают причину таких действий, сообщает gsminfo.com.ua.
Эксперты назвали частые причины, из-за которых счета пользователя финансового учреждения могут проверить и даже потом заблокировать. Указывается, что блокирование банковского счета - законное действия со стороны финансовых учреждений, отвечающие законодательству Украины.
После того как в стране был принят закон о финмониторинге, банки стали применять "риск ориентированный" подход к работе с клиентами. Это сделано для вычисления неплательщиков налогов, чтобы в будущем
. Читать на ukrainianwall.com

