Payeer оштрафовали на €9,3 млн за отмывание денег с участием российских клиентов

• FNTT Литвы оштрафовала компанию Payeer на €9,3 млн.
• Это рекордная сумма за всю историю работы ведомства.
• В пояснительной записке говорится, что Payeer нарушила санкции ЕС и способствовала отмыванию денег с участием клиентов из РФ.

Власти Литвы наложили рекордный штраф на криптовалютную компанию Payeer в размере €9,3 млн (около $10,1 млн на момент написания). В обвинительном заключении говорится, что компания нарушила санкции и способствовала отмыванию денег с участием российских клиентов.

Согласно заявлению Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT), Payeer разрешила российским пользователям «осуществлять транзакции в рублях, переводя их из банков, находящихся под санкциями Евросоюза».

Кроме того, физические и юридические лица РФ получили доступ к услуге криптовалютного кошелька для управления счетом или хранения цифровых активов.

В заявлении сказано, что Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году, но начала предоставлять услуги с 2023 года. После того, как регулятор Эстонии отозвал лицензию фирмы, она смогла продолжить свою деятельность в соседней стране.

Следствие установило, что в течение более чем полутора лет компания нарушала международное законодательство. За этот период услугами Payeer воспользовались не менее 213 000 клиентов, а ее выручка превысила €164 млн.

Кроме того, фирма не уведомляла FNTT об операциях клиентов в криптовалютах, равных или превышающих €15 000. Также Служба зафиксировала недостатки во внутренней политике и процедурах контроля, связанных с идентификацией и проверкой клиентов и бенефициаров, оценкой рисков, отчетностью и представлением информации в FNTT.

По данным ведомства, зарегистрированную в Литве Payeer оштрафовали на €8,24 за нарушение международных санкций и