OCCRP раскрыл счета четырёх граждан Узбекистана в банке Credit Suisse

#SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse»).OCCRP получил данные через германскую газету Süddeutsche Zeitung, которой информацию передал анонимный источник. Утечки содержат данные более чем о 18 тысячах счетов.

Всего на этих счетах с 1940-х и примерно до 2010-х годов и позже побывало более 100 млрд долларов, пишет TJournal со ссылкой на The Guardian.Среди клиентов банка указаны бывший президент Армении Армен Саркисян, максимальный баланс счёта которого достигал 12,3 млн швейцарских франков, мэр Баку Эльдар Азизов (3,5 млн), дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева (21,6 млн), зять другой дочери первого президента Казахстана Тимур Кулибаев (843,9 млн), бывшая супруга президента Казахстана Надежда Токаева (1,5 млн) и другие.В утекших данных имеется информация о четырёх гражданах Узбекистана. Среди них — супруга первого заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова — Рано Раматова.

Максимальный баланс счёта достигал более 954 тысяч швейцарских франков (1,03 млн долларов).В сообщении OCCRP говорится, что доверенность на счёт в банке принадлежала её дочери и соучредителю Orient Group, крупного конгломерата, который вёл бизнес с государственными железными дорогами. Ачилбай Раматов руководил компанией «Узбекистон темир йуллари» в 2002—2019 годах.По данным журналистов, Рано Раматова в феврале 2010 года учредила офшорную компанию Kelran International Limited на Британских Виргинских островах.

Вскоре после этого она открыла счёт в Credit Suisse. Счёт был закрыт в 2015 году, когда «финансовый регулятор Британских Виргинских островов сообщил агенту Келтрана, что в отношении него ведется расследование по делу об отмывании денег, и запросил дополнительную информацию у Раматовой.