ОАЭ борются с финансированием запрещенного оружия, чтобы не попасть в серый список FATF

Объединенные Арабские Эмираты оценивают риски того, что средства на запрещенное оружие могут быть направлены через региональный коммерческий и торговый центр, что является частью их усилий по предотвращению попадания в список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). ОАЭ и FATF проведут встречи в Париже в конце февраля, прежде чем в марте наблюдательный орган обновит свой список юрисдикций с высоким уровнем риска.

В отчете ФАТФ за 2020 год говорится, что ОАЭ нуждаются в «фундаментальных и серьезных улучшениях», чтобы избежать попадания в «серый список» стран, находящихся под усиленным наблюдением. Страны в списке рискуют нанести ущерб своей репутации, столкнуться с проблемами доступа к глобальным финансам и увеличить транзакционные издержки.

Исполнительный офис ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданный в феврале прошлого года, заявил, что оценка финансовых рисков, начатая в последние недели, поможет государственному и частному секторам выполнить новые требования. «Оценка риска будет охватывать то, как финансовые ресурсы могут быть использованы для разработки ядерного, химического и биологического оружия, включая средства, технологии и товары двойного назначения, используемые при его доставке», — говорится в заявлении государственного информационного агентства WAM.

«Это также подчеркнет обязательства частного сектора в соответствии с законодательством ОАЭ», — говорится в сообщении. Ожидается, что оценка будет завершена к концу 2022 года.

ОАЭ приняли закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2018 году и заявили, что дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы является национальным приоритетом. Министерство иностранных дел сообщает, что с тех