Новый скандал: должностные лица Укрэксимбанка содействовали отмыванию преступных денег

Служебное расследование было инициировано Председателем правления Банка Евгением Мецгером, впоследствии уволенным в связи со скандалом с журналистами программы «Схеми», на основании информации предоставленной подразделением безопасности Банка, сообщает "Телеграф".

Служебное расследование проводилось службой безопасности, руководителя которой Игоря Тельбизова также уволили в связи со скандалом с нападением на журналистов программы «Схеми». Расследование началось 25 августа 2021 года. В соответствии с внутренними нормативными документами Банка служебное расследование длиться один месяц с возможностью продления на неопределенный срок.

Служебное расследование проводилось на протяжении трех месяцев (с 25 августа по 25 ноября 2021 года) по факту содействия в проведении клиентами банка рисковых операций руководителем подразделения комплаенс-контроля Дмитрием Бакуменко . В 25 ноября 2021 г. служебное расследование было закончено, составлен соответствующий акт и направлен на подпись и.о. Председателя правления Сергею Ермакову. Акт служебного расследования исполняющим обязанности руководителя Укрексимбанка – Сергеем Ермаковым так и не был подписан. Члены Правления и Наблюдательный совет Банка были проинформированы о результатах служебного расследования в части их касающейся.

Во время проведения служебного расследования в Банк были сделаны запросы от СБУ о предоставлении информации по компаниям, которые фигурируют в служебном расследований. Запрос связан с проведением досудебного расследования в рамках криминального производства № 22020000000000032 от 26 февраля 2020 года. Банк проинформировал СБУ о служебном расследовании, которое проводится.

Следует отдельно отметить, что подразделение комплаэнс-контроля находится в непосредственном