Новосибирец организовал незаконную банковскую деятельность и вывел за рубеж 5 млн рублей

Как сообщили в УФСБ России по Новосибирской области, в регионе пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, который организовывал схему по сбору денежных средств, незаконному выводу их за рубеж, а также обналичиванию.

Установлено, что получивший российское гражданство иностранец 1979 года рождения собирал с предпринимателей крупного торгового комплекса деньги и выводил их за пределы Российской Федерации в счет оплаты товаров народного потребления. Данные действия нарушали законодательство «О валютном регулировании и валютном контроле».

«Указанная схема позволяла предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками товаров без предоставления в банковские учреждения соответствующих документов и уплаты налогов с операций, а граждане, осуществляющие переводы, получали проценты с оказания услуг. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц, общая сумма ежедневного сбора составляла свыше 5 млн рублей», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных участников противоправной деятельности.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал, что в регионе начался суд о хищении 67 млн на авиационном заводе.