НБУ запросил отчетность по криптокомпаниям. Один из сервисов объявил о закрытии

НБУ запросил у банков Украины финансовую отчетность по взаимодействию с рядом криптовалютных компаний и небанковских платежных сервисов. Представители регулятора в комментарии ForkLog подтвердили почтовую рассылку. Согласно скриншоту письма, с которым ознакомилось издание Страна.UA, НБУ затребовал у организаций данные об объемах операций по электронной коммерции, информацию о приеме и переводе средств, а также все выписки по всем счетам с начала 2023 года.

На предоставление отчетности банкам дали семь рабочих дней. В частности регулятор заинтересовался банковскими операциями, связанными с криптовалютными биржами Kuna и Qmall, а также платежными сервисами CoinPay и GEO Pay. У банков запросили отчеты о риск-скоринге взаимодействия с этими платформами, ID и название эквайера, а также анкеты собственников перечисленных криптокомпаний.

Данные: Страна.UA.Основатель и CEO Kuna Михаил Чобанян в комментарии ForkLog подтвердил аутентичность распространенных СМИ скриншотов. При этом он уточнил, что его компания никогда не хранила запрашиваемую регулятором информацию в Украине. В целом Чобанян в своем Telegram-канале негативно оценил ситуацию, складывающуюся на криптовалютном рынке страны.

"Рынок ушел в неконтролируемую “чернуху”. Дальше будет больше обысков и изъятий у обменок. Но это хорошо для Украины в долгосрочной перспективе.

Эта система должна сожрать сама себя, чем она активно и занята", — резюмировал он. Представители GEO Pay в комментарии ForkLog сообщили, что не получали никаких писем в связи с рассылкой Нацбанка. Они указали, что поскольку их сервис не является банком или финансовым учреждением, то "не подпадает под прямую юрисдикцию НБУ".