Нарушение финмона: В июле НБУ наказал 16 небанков
Национальный банк в июле применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга до 16 небанковских финансовых учреждений. Об этом в сообщении НБУ.
► Подписывайтесь на «Минфин» в : главные новости об инвестициях и
«Е-Пей» и «Укрфинстандарт»" получили штрафы в размере 51 тыс. грн за ненадлежащее исполнение учреждениями обязанности по управлению рисками.
«» и «Фактор Стандарт» получили письменные предостережения за несвоевременное и не в полном объеме предоставление на запрос НБУ информации (письменных объяснений), копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга.
«», «Ломбард Донкредит», «Интер-Риэлти и Компания», «Финансовая компания «Стронг», «Ломбард
Читать на minfin.com.ua
