Нацбанк упростил финмониторинг при зачислении наличных средств в поддержку ВСУ

Финмониторинг для некоторых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины, будет упрощен. Об этом в сообщении .

Регулятор пересмотрел отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств при проведении банками финансовых операций, направленных на поддержку ВСУ. Смягчения вводятся на период действия военного положения и касаются операций по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый НБУ.

Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями законодательства.

Читайте также:

Соответствующее решение утверждено постановлением НБУ от 27.02.2022 г. № 25 «О мерах в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в связи с введением военного положения». Постановление вступает в силу 27.02.2022 года.

Как «Минфин», на , открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных cил Украины, за сутки поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте). Денежные средства пересылались не только из Украины, но и из стран ЕС, США, Канады, Британии и других государств.