Можете лишиться всех средств: ПриватБанк массово блокирует счета клиентов - названа причина

ПриватБанк принимает меры по блокировке счетов клиентов, совершающих подозрительные операции, но при этом не предоставляет им объяснения причин. Это часто происходит после получения перевода с криптобиржи, игнорирования запросов предоставить документы для подтверждения легальности перевода или обновления данных. Подпишись на Hyser.

com. ua в Google News! Только самые яркие новости!Об этом пишет «Обозреватель». Недовольство клиентов банка, оставивших жалобы на специализированных форумах, связано с некомпетентностью сотрудников и отсутствием объяснений по блокировке счетов.

Некоторые клиенты отмечают, что банк не требовал предоставления доказательств, и отказывается принимать заявления. ПриватБанк в ответ объясняет, что все действия соответствуют внутренним процедурам и требованиям по безопасности и соблюдению правил финансового мониторинга в Украине. Банк выступает в роли субъекта первичного финансового мониторинга и обязан предпринимать меры для предотвращения легализации доходов, связанных с преступной деятельностью, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Каждый банк также обязан проводить проверки клиентов, используя риск-ориентированный подход, особенно при операциях свыше 400 тысяч гривен, участии публичных деятелей, регистрации физлиц-предпринимателей за последние три месяца, частых международных переводах и обмене банкнот. Для украинцев подобные меры банка могут рассматриваться как негативные, поскольку блокировка счетов без объяснения причин вызывает недовольство и затрудняет финансовые операции клиентов. Некоторые считают, что отсутствие компетентного обслуживания и отказ банка принимать заявления ухудшают общий опыт взаимодействия с финансовым учреждением.