Могут возникнуть проблемы с деньгами на карточках: украинцев предупредили о проверках

Стало известно, что украинские банки выполняют финансовый мониторинг и проверяют переводы клиентов. Подозрительные операции могут привести к блокировке счета. Подпишись на Hyser.

com. ua в Google News! Только самые яркие новости!Так, украинцам нужно знать, что 28 апреля 2023 года в Украине вступили в силу новые правила финансового мониторинга в связи с вступлением в силу обновленного законодательства о противодействии отмыванию средств. Итак, по новым правилам, во время банковского перевода банк может запросить идентифицирующие документы или спросить о происхождении денег.

В то же время, говорят в НБУ, повышенные требования будут касаться только крупных сумм (свыше 400 тыс. грн, или $14,7 тыс) или наличных переводов (более 5 тыс. грн, или $185).

Обновленные правила финансового мониторинга предусматривают, что в случае наличного перевода денег на сумму более 5 тыс. грн через терминал банка, необходимо осуществить идентификацию лица, которое эти деньги переводит. Ее можно провести с помощью паспорта (терминалы должны оборудовать специальными устройствами, которые будут считывать чип на биометрическом паспорте) или платежной карточки.