Минюст США расследует обход санкций против рф через Credit Suisse — Bloomberg

Министерство юстиции США активизировало расследование по Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам уклоняться от санкций. Об этом Bloomberg.

По словам источников издания, то, что началось с серии повесток в суд, отправленных в банки в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, посвященное Credit Suisse.

Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о возможных нарушениях санкций со стороны Credit Suisse с тех пор, как UBS приобрел в июне своего меньшего конкурента, сообщили источники. По словам одного из них, Министерство юстиции также изучает возможные нарушения требований UBS.

Расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к обвинениям или разрешению спора. Однако это деликатное время для цюрихского банка, принимающего на работу тысячи сотрудников Credit Suisse.

Наряду с бизнесом Credit Suisse, который увеличил бизнес по управлению активами банка почти на треть до $4 трлн, UBS также унаследовал юридические проблемы Credit Suisse, ставшие основной причиной краха в марте.

Министерство юстиции запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов за последние несколько лет, но пока не спрашивало интервью с руководителями или сотрудниками, сообщило один из источников.

По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предварительные ограничения, введенные после оккупации Крыма в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черный список США.

По словам двух источников, внутри министерства юстиции рассматривалось поглощение как возможность расширить