Менеджер Aurora Labs раскрыл схему криптомошенничества с OTC-сделками

Руководитель отдела продуктов Aurora Labs Мэтт Хендерсон рассказал о "захватывающей и изощренной" схеме мошенничества с криптовалютной OTC-сделкой, жертвой которой он едва не стал.

Today I nearly got caught by a fascinating and devious crypto scam during an OTC transaction. Read on to learn what happened, so you can avoid it happening to you.?— Matt Henderson (@dafacto) August 5, 2022

По словам Хендерсона, через Telegram с ним связался пользователь под псевдонимом Olai, якобы желавший купить некоторое количество токенов AURORA за USDC.

Стороны согласовали условия сделки, которую решили провести через условное депонирование. Доверенного посредника предложил Хендерсон. В переписке он назвал его Steve. Под этим псевдонимом скрывался глава службы безопасности Aurora Labs Фрэнк Браун.

Для общения в ходе реализации транзакций Olai создал группу в Discord, включив нее Хендерсона, посредника и четвертую сторону — своего делового партнера Gerard.

Вся сумма в AURORA была передана Steve, а Хендерсон получал USDC напрямую. После успешного проведения тестовых транзакций Olai написал ему, что отправил весь баланс в стейблкоине, и посредник может передавать остальные токены.

Однако средства не поступили, а Steve связался с Хендерсоном в мессенджере Signal, показав скриншот сообщения от него с подтверждением получения USDC. 

После просьбы подтвердить транзакцию ссылкой на Etherscan мошенники отправили посреднику новое сообщение от якобы Хендерсона с предложением вернуть AURORA на указанный адрес.

По предположению менеджера, "тихий деловой партнер" Gerard копировал его профиль в Discord и писал сообщения посреднику. Функция блокировки не позволяла Хендерсону видеть эту переписку.

Как он отметил, от потери средств спасло то, что Браун