KuCoin признала вину и выплатит почти $300 млн по делу в США

• В марте 2024 года власти США выдвинули обвинения KuCoin.
• Биржа согласилась на урегулирование, признав вину по одному пункту.
• Она потеряет почти $300 млн в виде штрафа и конфискованных средств от ведения деятельности в США.
• Кроме того, ее соучредители оставят посты в руководстве компанией.

Компания Peken Global, которая стоит за криптобиржей KuCoin, признала вину в ведении нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств в США. Фирма выплатит почти $300 млн, а двое ее соучредителей — Чун Ган и Ке Танг — оставят посты в руководстве.

Напомним, эти обвинения федеральная прокуратура выдвинула в марте 2024 года. Компании, а также Гану и Тангу вменяли сговор с целью организации нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств и нарушение закона «О банковской тайне».

Согласно материалам властей, в период с сентября 2017 года, когда была основана биржа, по март 2024 года платформа обслужила 1,5 млн зарегистрированных пользователей из США. Это принесло ей $184,5 млн отчислений в виде комиссий.

Для работы на американском рынке от KuCoin требовалось пройти регистрацию в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также внедрить ряд мер, направленных на противодействие отмыванию средств. Однако это так и не было сделано, подчеркнули в прокуратуре.

В рамках урегулирования обвинений Peken Global выплатит $112,9 млн в виде штрафа. Еще $184,5 млн были конфискованы. Ган и Танг выплатят по $2,7 млн каждый. Это доходы, полученные ими от деятельности биржи в США.

Незадолго до этого на пост CEO биржи был назначен БиСи Вонг (BC Wong). Ган отметил, что он сосредоточиться на глобальном росте.

Согласно условиям соглашения, KuCoin покинет рынок США на ближайшие