Крупнейшая криптобиржа Binance могла помогать россиянам в обходе санкций США, — СМИ

По словам журналистов, против криптобиржи ведет расследование отдел национальной безопасности Министерства юстиции США. Министерство юстиции США начало расследования относительно того, использовалась ли криптобиржа Binance россиянами для незаконного обхода санкций. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, расследование ведется отделом национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance санкции, связанные с вторжением России в Украину. По словам одного из источников, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы разрешить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для уклонения от санкций против Ирана до того. В заявлении компании говорится, что она полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance", — говорится в заявлении. Представители криптобиржи заявили, что протоколы компании конкурируют с любыми в традиционной банковской системе, и каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личной идентификации. "Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным личностям и скрытым источникам денег", — добавила Binance.

Министерство юстиции отказалось от комментариев. Журналисты напомнили, что Binance уже является фигурантом многочисленных уголовных расследований. К примеру, еще в марте вашингтонский регулятор заявил, что Binance годами нарушала его правила.