Binance подозревают в помощи гражданам рф с обходом санкций. США ведет расследование - Bloomberg

КИЕВ. 7 мая. УНН. Министерство юстиции США расследует, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обойти санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире криптовалютную биржу, сообщает Bloomberg, передает УНН. 

Детали

В отделе национальной безопасности Министерства юстиции проводят расследование, чтобы выяснить, не нарушила ли Binance или официальные лица компании санкций, связанных с вторжением России в Украину. Об этом Bloomberg сообщили пять человек, которые владеют информацией о конфиденциальном деле.

Также один из источников отметил, что это расследование ведется параллельно еще одному имеющемуся производству уголовного отдела. Развитие технологий добавляет новый уровень контроля оператору крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Недаром сектор переживает серию оглушительных банкротств и громких скандалов.

Другой же человек, знакомый с делом, сказал, что Binance обсуждал с Министерством юстиции предварительные жалобы на то, что биржу использовали для уклонения от санкций против Ирана до введения жесткого контроля за соблюдением.

Binance же заявляет, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Цитата

"В 2021 году Binance запустила инициативу по полному пересмотру структуры корпоративного управления, включая привлечение опытных руководителей мирового уровня, чтобы коренным образом изменить то, как Binance работает во всем мире", - говорится в заявлении.

Протоколы компании «знай своего клиента» конкурируют с любыми в традиционной банковской системе, и каждый клиент должен пройти контроль, включающий в себя проверку страны проживания и идентификации личности, сообщает Binance.

"Наша политика навязывает подход нулевой терпимости к двойным