«Криптовалютная индустрия является полностью открытой», — руководитель глобальной команды по санкциям Binance

Чагри Пойраз, руководитель глобальной команды по санкциям криптобиржи Binance Криптовалютная индустрия набирает обороты и использование цифровых активов в качестве платежного средства становится доступным в разных уголках мира. Вместе с этими преимуществами новых финансовых технологий пытаются воспользоваться и международные преступники.

Как это предотвратить, рассказывает руководитель глобальной команды по санкциям крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чагри Пойраз. В конце 2022 года Министерство финансов США сообщило о том, что ряд российских организаций пытаются обойти санкции с помощью криптовалют.Аналогичным образом с началом полномасштабного вторжения многие подсанкционные россияне пытались вывести свои деньги в другие страны с помощью цифровых активов.«Мы знаем, что такие страны, как Северная Корея, использовали криптовалюту, чтобы обойти санкции и отмыть сотни миллионов долларов.

Россия также легко может быть причастна к этому», — говорили недавно представители американского Конгресса.За соблюдение санкций отвечают не только правоохранительные органы, но и крупнейшие финансовые учреждения, включая легальные криптовалютные платформы. Одной из таких является крупнейшая в мире криптобиржа Binance.В начале 2022-го должность главы отдела санкций Binance занял эксперт по противодействию отмыванию средств и финансовой безопасности Чагри Пойраз.

До этого Пойраз строил программу борьбы с финансовыми преступлениями для самой популярной платформы электронной коммерции в Южной Корее Coupang. Ранее он также разрабатывал системы контроля и безопасности на Нью-Йоркской фондовой бирже и был постоянным представителем Экономического и социального совета ООН в Женеве.Что нужно знать о санкционной политике Binance и чем отличаются