Криптомошенник из Индии пожаловался на замороженные биткоины и помог разоблачить собственную схему

• ZachXBT заявил о разоблачении вероятной сети криптомошенников из Индии.
• Владелец замороженных биткоинов сам обратился к аналитику и привлек внимание к возможной криптосхеме.
• Криптодетектив заявил о связи 5,73 BTC с серией краж через биткоин-банкоматы и биржи США.

Ончейн-исследователь ZachXBT сообщил о разоблачении вероятной группы криптомошенников из Индии после того, как один из пользователей обратился к нему с жалобой на заморозку 5,73 BTC в сервисе Changelly.

История привлекла внимание криптосообщества из-за того, что заявитель, вероятно, сам пытался добиться разблокировки средств сомнительного происхождения.

По словам ZachXBT, в начале недели к нему обратился пользователь с личного аккаунта и заявил, что его 5,73 BTC (на момент обращения около $475 000) были «несправедливо» заморожены Changelly в марте 2025 года.

После анализа биткоин-транзакций аналитик пришел к выводу, что средства происходят из незаконных источников.

По его данным, более широкая группа адресов, связанная с этими транзакциями, с 2025 года похитила у жертв более $1 млн. Часть пострадавших — пожилые люди.

Версии происхождения средств постоянно менялись

Криптодетектив отметил, что объяснения заявителя относительно происхождения первой криптовалюты постоянно менялись.

Сначала он утверждал, что средства были займом. Позже заявил, что биткоины отправил его руководитель. Впоследствии появилась еще одна версия — якобы руководитель инвестировал в биткоин в 2014-2015 годах через знакомого в США.

Отдельное внимание ZachXBT обратил на то, что в декабре 2025 года заявитель якобы подал заявление в полицию Индии относительно замороженных средств.

Во время переписки пользователь