Крах криптопирамиды DSJ Exchange привел к убыткам свыше $150 млн

• Аналитик выявил отмывание более $92 млн через разные блокчейны.
• Tether Binance и OKX помогли заморозить свыше $41 млн средств.
• Схема обещала до 2,6% в день и маскировалась под трейдинг и инвестиции.

Ончейн-аналитик ZachXBT сообщил о крахе финансовой пирамиды DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing с предполагаемым ущербом более $150 млн. По его данным, только за период с 27 апреля по 3 мая 2026 года участники схемы отмыли свыше $92 млн через различные блокчейны.

Расследование проводилось совместно с Tether, Binance, OKX и правоохранительными органами США. В результате удалось заморозить более $41,5 млн, включая $38,4 млн в USDT.

По словам аналитика, схема работала с 2025 года и предлагала инвесторам ежедневную доходность от 1,3% до 2,6%. При этом организаторы предлагали «дополнительные бонусы» за привлечение новых участников.

DSJ позиционировалась как торговая платформа, а BG — как инвестиционная группа.

У проекта был вымышленный CEO по имени Стивен Бирд. Платформа регулярно меняла домены и горячие кошельки, чтобы избежать блокировок. Продвижение велось через мессенджер BonChat, где распространялись фальшивые торговые сигналы.

На фоне проблем с ликвидностью 2 мая представители схемы объявили о якобы готовящемся IPO и потребовали 12% «налога» с балансов пользователей. К этому моменту вывод средств уже был отключен.

Отмывание через мосты и биржи

ZachXBT отследил перемещение средств через ряд инструментов, включая Tokenlon, Bridgers, Butter Network и USDT0. Кроме того, он указал на операции с обертыванием активов и их распределением по сотням адресов.

По данным аналитика, около $63 млн поступили на адреса кастодиального сервиса Cobo, еще $30 млн — на депозиты OKX. Также