«Коммерсант» сообщил о задержании трех топ-менеджеров «Рольфа»

Во время обысков, прошедших накануне в офисах автодилера «Рольф», задержали трех топ-менеджеров компании — гендиректора Светлану Виноградову, главного финансового директора Александра Озерянова и директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолий Кайро, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. 

По данным издания, у них изъяли всю финансовую документацию о деятельности «Рольфа» и офисную технику. Их доставили в здание Следственного комитета в Техническом переулке в Москве для допроса.

Решение о том, в каком статусе топ-менеджеры будут проходить по уголовному делу о валютных операциях по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК) примут по результатам допросов, уточнили «Коммерсанту» в Следственном комитете. 

По данным издания, в Петербурге в ходе обысков также изъяли документацию, но никого не задержали. 

Уголовное дело было возбуждено накануне против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании. По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями компаний «Рольф», «Рольф Эстэйт» и подконтрольной ему кипрской «Панабел лимитед» для незаконного перечисления денег на счета последней. 

Для этого соучастники создали подложный договор купли-продажи акций «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости в 4 млрд рублей, уточнили в СК. Эти деньги поступили в обращение Петрова через подконтрольные ему иностранные организации.