Канада оштрафовала криптоплатформу Cryptomus на рекордные $126 млн за отмывание денег

• Канадский финансовый регулятор наложил крупнейший в истории штраф на криптосервис в сумме $126,4 млн.
• Среди причин те, что Cryptomus не сообщила о более 1000 подозрительных транзакций и криптооперациях, превышающих $10 000.
• Также сервис имел связи с детской эксплуатацией и мошенничеством.

Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) наложил рекордный штраф в размере 176,96 млн канадских долларов (примерно $126,4 млн) на компанию Xeltox Enterprises Ltd, которая работает под брендом Cryptomus.

Регулятор заявил, что платформа не сообщила о более 1000 подозрительных транзакций и 1518 крупных операций с виртуальной валютой в течение июля 2024 года.

По данным FINTRAC, деятельность Cryptomus была связана с тяжкими преступлениями, в том числе торговлей материалами сексуального насилия над детьми, мошенничеством, выплатами выкупа за атаки программ-вымогателей и обходом санкций.

Это самый большой штраф в истории FINTRAC и одна из самых строгих мер, когда-либо примененных против участников канадского крипторынка.

FINTRAC установил, что Cryptomus (ранее Certa Payments Ltd) систематически нарушала федеральные законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, компания:

• не подавала отчеты о подозрительных транзакциях в более чем 1000 случаев;
• не сообщала о крупных операциях в виртуальной валюте свыше $10 000;
• не обновляла политику соответствия и не проводила оценку рисков;
• игнорировала министерскую директиву и не сообщала об изменениях в своей деятельности.

По словам FINTRAC, такие нарушения существенно подрывают прозрачность и подотчетность криптосектора, что создает предпосылки для его использования преступными