Какие операции граждан и организаций теперь будет контролировать Росфинмониторинг

Совфед одобрил повышение лимитов по суммам, установленных для обязательного "антиотмывочного" контроля, а также - право РФМ назначать новые - не предусмотренные законом - виды операций для такого контроля.В настоящее время Росфинмониторинг обязан контролировать ряд операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте).

Совет Федерации на днях одобрил принятый Госдумой закон о повышении этого лимита до 1 млн рублей (138674-8). Соответствующая поправка, а также другие изменения вносятся в "антиотмывочный" закон.Согласно статье 6 данного закона речь идет о следующих видах операций:Кроме того, сейчас Росфинмониторинг контролирует также операции оплаты по сделкам с недвижимостью на суммы от 3 млн рублей (или эквивалент в валюте).

Этот предел повышается до 5 млн рублей. Вводится обязанность делиться сведениями с РФМ для организаций, оказывающих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости.

Причем, не только непосредственно о сделках, но и о некоторых случаях зачисления и перевода денег.Принятым законом также устанавливается право Росфинмониторинга, в том числе, по согласованию с ЦБ, устанавливать дополнительные виды подконтрольных операций, суммовые критерии для их контроля, а также сроки и порядок, согласно которым соответствующие финансовые структуры будут передавать информацию о таких операциях в РФМ.