Как британские банки отмыли миллиарды российских денег — расследование The Guardian

Согласно расследованию The Guardian, десятка два крупнейших британских банков были привлечены к операции «Ландромат» — международной схеме по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России. По данным издания, в целом через них прошло около 740 млн долларов, более половины из которых — через банк HSBC. В перечне оказался даже Coutts — тот, которым пользуется британская королева.

О «Ландромате» стало известно еще в 2014-м после расследования российской «Новой газеты», проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP, именно она предоставила документы The Guardian и другим медиапартнерам в 32 странах мира). В рамках этой схемы с 2011 по 2014 год из России вывели 22 млн долларов, якобы во исполнение судебных решений, принятых молдовскими судьями. Деньги выводились в Молдову, оттуда — в Литву, а потом в другие страны ЕС, в том числе в Британию.

20 марта российская «Новая газета» что расследование этой преступной операции тормозят сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

Расследование журналистов The Guardian «Британские банки обрабатывают огромные суммы отмытых российских денег» ) базируется на изучении банковской отчетности. Представители всех банков, упомянутых в материале, настаивают, что целиком и полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств. HSBC, The Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts оказались в числе 17 британских, или же имеющих отделения в Соединенном Королевстве банков, которым придется рассказать, что они знали о международной схеме отмывания денег и почему не отклонили подозрительные денежные переводы.

Документы, с которыми работала The Guardian, показывают, что с 2010 по 2014 год из России вывели минимум 20 млн долларов, причем следователи предполагают, что реальная сумма может быть в четыре раза больше.

«Один высокопоставленный источник, имеющий отношение к расследованию, говорит, что деньги из России „очевидно, были украдены и имели криминальное происхождение“. Расследователи и дальше пытаются идентифицировать богатых и политически влиятельных россиян, стоящих за „Ландроматом“. По их оценкам, в операции участвовала группа из около 500 человек. Среди них — олигархи, московские банкиры, а также сотрудники ФСБ и лица, связанные с этой спецслужбой», — пишет газета.

Так, в совет директоров одного из московских банков, счета в котором были использованы в мошенническо...