К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в иск на сотни миллионов долларов

Истцы считают, что Беляев перевел на подконтрольные ему офшорные счета десятки миллионов долларов. В иске указано, что неофициальный периметр «Открытия» состоял из 150 офшорных компаний, с помощью которых скрывали происхождение денег.

В иске подробно описывается несколько сделок. В самой крупной схеме «Траст» выдал Otkritie Capital 39 миллиардов рублей в кредит на покупку ценных бумаг в июне 2017 года. В результате средства, по данным истцов, прошли 83 транзакции, чтобы скрыть их происхождение. В итоге 22 миллиарда рублей получила принадлежащая Беляеву компания Atesolia.

Заявители утверждают, что Беляев был в курсе всех операций. В качестве доказательств его причастности приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки,