HAPI Labs: почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance

Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs.

Some interesting updates to investigation:An analysis of transactions from wallets sponsoring the war against #Ukraine showed that in 2022, more than $40 million was transferred to exchanges for laundering.Almost 96 % of the amount is @Binance!#AML? No, they haven't heard! https://t.co/aKxqgkaPhl pic.twitter.com/q3kyiYhRwM— HAPI Labs | Analytics & Research (@hapi_labs) March 28, 2023 По их словам, это свидетельствует о несоблюдении торговой платформой AML-процедур.

"Мы отслеживали сборы на оружие и амуницию для ВС РФ, разных ЧВК и наемников, включая связанных с так называемыми “ЛНР/ДНР”. Это не просто донаты, это финансирование терроризма по украинскому законодательству и законодательству многих европейских стран", — заявил ForkLog руководитель отдела аналитики и исследований HAPI Labs Марк Лецюк. 

Эксперты HAPI Labs также изучили поступления с биржевых аккаунтов на спонсирующие войну кошельки. В топ-5 по суммам транзакций помимо Binance вошли биржи FTX, Kucoin, WhiteBIT и агрегатор 1inch.

Данные: HAPI Labs.В комментарии ForkLog представители 1inch заявили, что не собирают пользовательские данные и не могут помешать пользователям осуществлять свопы с функцией отправки суммы на другой кошелек.

"Если [инструмент блокчейн-аналитики от] TRM Labs не выдает сигнал по производящему своп кошельку, значит он не идентифицирован как плохой. Тем более пользователю ничего не мешает свопнуть и потом отправить транзакцию на такой кошелек", — заявили представители агрегатора.  

Са