У Binance проблемы. Иск регулятора в США, донаты на российскую армию, связи с Китаем и прочее — что происходит с криптобиржей

Глава криптобиржи Binance Чанпен Чжао (Фото:Tapchibitcoin) Самая крупная криптобиржа мира Binance переживает нелегкие времена. Американский регулятор подал на нее в суд, менеджмент поймали на лжи о работе в Китае, а аналитики выяснили, что биржа проводит донаты на российскую армию.Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 27 марта подала иск против Binance Holdings Ltd и ее гендиректора Чанпена Чжао. В иске говорится о нарушении биржей правил торговли деривативами, пишет Bloomberg.

Регулятор заявил, что Binance еще много лет назад была обязана зарегистрироваться должным образом, но не сделала этого. В иске говорится, что криптобиржа «пренебрегала действующими федеральными законами, способствуя расширению клиентской базы Binance в США, потому что это было для нее выгодно». CFTC также утверждает, что биржа не смогла внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и гарантировать идентификацию клиентов.

Кроме этого, по крайней менре по состоянию на май 2022 года компания не подала в США ни одного отчета о подозрительной деятельности.В эфире CNBC глава CFTC Ростин Бенам отметил: действия Binance являются явным случаем уклонения от закона, и власти США должны были «вмешаться агрессивно и как можно быстрее». По его словам, Binance четко информировала клиентов о методах уклонения от контроля активности с помощью VPN и игнорировала нормативные требования. Бенам добавил, что CEO Binance Чанпен Чжао контролировал это, и есть «четкие документы» о намерении обойти закон.

В Binance ответили, что «жалоба, поданная CFTC, неожиданна, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет». Кроме того, в компании подчеркнули, что на платформе нет активных пользователей из США. Они рассказали, что блокируют вход на