Группу компаний олигарха уличили в схеме по уклонению от уплаты налогов на 108 миллионов

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили должностных лиц группы компаний, участвовавших в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом пресс-служба БЭБ.

►Подписывайтесь на «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями. Их деятельность связывают с известным бизнесменом, который входит в список самых богатых украинцев. В прошлом году он попал в санкционный список СНБО.

В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что с участием указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Общество-выгодоприобретатель, фиктивно закупавший минеральные удобрения у упомянутых компаний, с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому не поступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 млн грн.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) осуществляется Главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

В БЭБ не называют имя олигарха, но, ЭП, речь идет о группе компаний Дмитрия Фирташа.