Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: найдены подозрительные финансовые операции на почти 135 млрд гривен

Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 1 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ. Переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму более 134,7 млрд гривен.Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд.

гривен.MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: