США конфисковали криптовалюты на $112 млн по делу о мошенничестве pig butchering

• Правоохранители США раскрыли очередную схему pig butchering.
• ФБР и Минюст совместно с привлеченными организациями конфисковали $112 млн в криптовалюте.
• Этот вид мошенничества считают главной угрозой криптоинвесторам.

В TRM Labs раскрыли информацию об участии в конфискации криптоактивов Министерством юстиции США (DOJ) на сумму около $112 млн, связанных со схемами инвестиционного мошенничества типа pig butchering и другими криптопреступлениями. Операцию провели при участии ФБР, прокуратур нескольких федеральных округов и ряда специализированных подразделений Минюста.

По данным Минюста США, суды федеральных округов Аризоны, Центральной Калифорнии и Айдахо санкционировали арест шести криптовалютных счетов.

Следователям удалось:

• отследить движение похищенных средств через смешанные сети транзакций;
• установить точки вывода активов через централизованные криптобиржи;
• конфисковать цифровые активы, которые могут быть использованы для компенсации ущерба пострадавшим.

Прокуратура Аризоны совместно с рядом ведомств и организаций создала специальную группу Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force. Она будет заниматься борьбой с преступными организациями, которые используют криптовалюты и даркнет для наркоторговли, отмывания средств, кражи персональных данных и сексуальной эксплуатации детей.

В ведомстве отметили, что новая структура фактически формализовала сотрудничество, которое продолжается еще с 2017 года по делам, связанным с даркнетом и криптовалютными преступлениями.

Pig butchering остается самой дорогостоящей схемой криптомошенничества

По данным TRM Labs, только в 2022 году из-за различных видов мошенничества было похищено около