ГБР сообщило о подозрении должностным лицам Полтавского ГОКа, который принадлежит бизнесмену Жеваго

В частности, о подозрении было объявлено руководству правления комбината, начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, руководству фирмы-прокладки, по которой происходили махинации, говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновники комбината противоправно завладели почти 400 млн грн от добычи и реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

Топ-менеджмент, в частности, продавал щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых, говорится в сообщении.

Наличные деньги от продажи выводились через конвертационные центры и распределялись между участниками преступной группы, заявили в ГБР.

Правоохранители провели 15 обысков в офисных помещениях и по местам жительства топ-менеджеров ЧАО, фирмах-прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.

Шести лицам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи ГБР инициируют меру пресечения в виде содержания под стражей.

По оценке Forbes, Жеваго занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых украинских бизнесменов с $1,4 млрд (до вторжения РФ журнал оценивал его активы в $2 млрд, тогда он занимал третье место). Жеваго принадлежит более 50% в