Фонд гарантування вкладів подав позов против Жеваго на 46 млрд грн

4 січня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Господарського суду м. Києва проти українського мільярдера Костянтина Жеваго, власника АТ «Банк «Фінанси та кредит» про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.

Позов в Україні став можливим у тому числі завдяки документам та доказам, зібраним по справі проти Жеваго, яку розглядав Високий Суд Англії та Уельсу. Британський суд визнав достатні підстави для всесвітнього арешту активів Жеваго та отримав його підпис під зобов’язанням не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

«Фінанси та кредит» збанкрутував через схемне виведення коштів шляхом кредитування компаній, афілійованих з Костянтином Жеваго, підкреслюють в Фонді.

У справі встановили, що у схемах виведення коштів (заподіяння шкоди), окрім банку, були задіяні пов’язані компанії-позичальники, майнові поручителі та нерезиденти – постачальники товарів. Всі ці юрособи, включно з банком, контролювались в кінцевому підсумку Жеваго.

При кредитуванні використовувалась схема перехресного забезпечення (сross-collateralization): банк приймав у заставу за кредитом забезпечення за іншим кредитом того самого або іншого пов’язаного позичальника — переважно неліквідне майно з безпідставно завищеною вартістю (в окремих випадках — в сотні разів).

Афілійовані позичальники як мінімум з 2011 року перераховували значну частину кредитів компаніям-нерезидентам — наприклад, як аванс за поставку товарів. Жодної поставки товарів за цими контрактами не було.

Фонд пікреслив, що всі компанії-нерезиденти були а) підконтрольні власнику банку та б) апріорі неспроможні виконати укладені контакти через незначний розмір бізнесу, відсутність потрібних виробничих потужностей, запасів готової