Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на 46 миллиардов

физических лиц подал иск в Хозяйственный суд Киева против бизнесмена Константина Жеваго как бывшего владельца обанкротившегося банка « и Кредит». Сумма исковых требований — 46 млрд. грн. Об этом идет речь на фонда.

Читайте «Минфин» в: главные финансовые новости

В 2021 году Фонд гарантирования вкладов инициировал иск против Жеваго в Великобритании, чтобы добиться всемирного ареста активов Жеваго. Высокий суд Англии и Уэльса, рассматривавший заявление фонда, решил, что не имеет соответствующей юрисдикции для рассмотрения этого дела.

Поэтому иск фонда будет рассматривать суд в Украине.

«Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас крепкая доказательная база — более 7000 оригиналов и копий документов — писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 000 страниц», — заявил заместитель директора-распорядителя фонда Виктор Новиков.

Читайте:

Фонд утверждает, что путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления денег на подконтрольные компании по фиктивным контрактам из банка вывели более $223,1 млн и 18,4 млн .

Общий размер причиненного банку ущерба от кредитования компаний, связанных с Жеваго, составляет, по оценкам ФГВФЛ, почти 46 млрд грн.

28 декабря 2022 г. по запросу Государственного бюро расследований (ДБР) французские правоохранители, акционера банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в элитном французском курорте Куршевель.

9 октября 2019 г. ГБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».

11 октября НАБУ сообщило экс-депутату о новом подозрении из-за недостоверного декларирования в 2015—2017 годах на сумму более 19 млн грн.

3 декабря суд разрешил арестовать