Европол разоблачил финансовую сеть на более $23 млн с клиентами в Китае и на Ближнем Востоке

• Европол ликвидировал «криптобанк», отмывавший миллионы евро через банковские системы типа «хавала».
• Сумма незаконных средств превысила $23 млн, а стоимость изъятого имущества составила более $3,5 млн.
• В ЕС работают над усилением регулирования для отслеживания криптоопераций.

Европейские правоохранители раскрыли подпольную банковскую сеть, которая отмыла более 21 млн евро ($23 млн), используя криптовалюты и неформальную систему переводов средств под названием «хавала». В результате спецоперации арестовали 17 человек в Испании, Австрии и Бельгии.

В отчете указано, что эта преступная сеть предлагала параллельные банковские услуги, незаконные банковские системы типа «хавала», инкассацию наличных, курьерские денежные перевозки и обмен криптовалют на наличные.

Во время обысков было изъято:

• около $229 600 наличными;
• $204 960 в криптовалюте;
• 18 роскошных автомобилей стоимостью более $232 000;
• 10 объектов недвижимости на более чем $2,8 млн;
• элитные сигары на сумму примерно $701 000;
• люксовые сумки ориентировочно на $259 000.

Общая стоимость изъятого имущества превысила $3,5 млн. Операцию провели при поддержке Европола, который профинансировал командировку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию. Еще четырех агентов Европола направили для поддержки на местах, в том числе двух в Испанию.

По информации следствия, преступная группа действовала через две основные фракции. Так, китайские граждане отвечали за сбор наличных в Испании, а арабские граждане занимались международными денежными переводами.

Схему модернизировали через интеграцию криптовалют в классическую систему «хавала» — неформальную финансовую сеть, позволяющую передавать средства без фактического перемещения денег.

Переводы осуществлялись через так называемых