Ексголові ДФС повідомили підозру в одержанні хабаря у 722 млн гривень

Колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову та його пособнику (раднику) повідомили про підозру в одержанні 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину це понад 722 млн грн.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, дії експосадовця та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК.Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу (ч.4 ст.

369 КК). Оскільки місцезнаходження його не встановлено, про підозру йому повідомили заочно.Слідство наразі встановило одержання Насіровим хабаря за забезпечення відшкодування понад 540 млн гривень компаніям агрохолдингу Олега Бахматюка у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 — серпня 2016 років.

«Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.При цьому частину хабаря сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.

НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету,