Двух граждан Китая арестовали за мошенничество с криптовалютой на $73 млн

• Два гражданина Китая отмыли $73 млн через связанные с криптовалютными инвестиционными аферами подставные компании.
• Им грозит более 120 лет лишения свободы.

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, которых обвиняют в отмывании $73 млн через подставные компании, связанные с криптовалютными инвестиционными аферами.

41-летнего Дарена Ли задержали 12 апреля 2024 года в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, 38-летнего Ичена Чжана (Yicheng Zhang) арестовали 16 мая в Лос-Анджелесе.

Согласно судебным документам, Ли, Чжан и другие участники, предположительно, руководили международным синдикатом, который занимался отмыванием доходов, полученных от мошенничества с криптовалютными инвестициями.

Известно, что в рамках этой мошеннической схемы мошенники отмыли более $73 млн и конвертировали их в стейблкоин USDT. На криптокошелек, который использовали аферисты, поступило более $341 млн в криптовалютах.

Отметим, Ли и Чжану предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести основных пунктах обвинения в международном отмывании денег. Если мужчин признают виновными, то им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту.

Напомним, ранее Минюст США обвинил двух братьев в краже криптоактивов на $25 млн за 12 секунд.