Двенадцать подозреваемых мужчин

Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и Каунасской окружной прокуратуры проводят расследование в связи с возможным отмыванием денег. Подозревают, что организованная группа из 12 человек могла легализовать полученные преступным способом средства на сумму около 1,67 млн евро. Было проведено 25 обысков и задержаны 11 подозреваемых. Им предъявлены обвинения в легализации имущества, полученного преступным путём (УК 216 ст.). По данным расследования, группа из 12 человек в 2019–2022 гг.

для сокрытия средств, полученных за счёт торговли контрабандой, покупала недвижимость и другое дорогое имущество, а сделки обосновывала, возможно, поддельными документами – фиктивными кредитами, договорами о купле-продаже на имя других людей и т.д., скрывая источник полученных средств. Подозревают, что таким способом могло быть легализовано 1,673 млн евро. Подозревается, что члены организованной группы могли купить зарегистрированные в Литве компании по производству строительных материалов и укладке асфальта, которые возглавили члены группировки.

Получены доказательства использования нелегальных средств в деятельности этих компаний – были приобретены производственные помещения, оборудование, материалы. В деятельность компаний могли инвестировать больше 1,2 млн евро, полученных преступным путём. Полученные средства обосновывались, как подозревают, фиктивными документами, якобы доказывающими доходы за счёт продажи чёрных и цветных металлов.