Два триллиона за 18 лет: как крупнейшие мировые банки отмывали "грязные деньги"

BuzzFeed.Сайт ссылается на оказавшиеся у него в распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. В документах содержится информация о более 2 тысячах отчетах банков о подозрительных операциях клиентов SAR.BuzzFeed утверждает, что руководство финансовых учреждений закрывало глаза на предупреждения сотрудников о подозрительных действиях.

Банки рассчитывали, что в случае разоблачения таких схем им удастся заключить соглашение с американским правосудием и отделаться лишь штрафами.Расследование показало, что даже после привлечения к ответственности и штрафов крупные банки продолжали переводить средства подозреваемых. Речь идет о пяти банках мирового уровня: JPMorgan, HSBC,