Deutsche Bank: транзакции Трампа и Кушнера вызывают подозрения
Подразделение по мошенничеству в «Deutsche Bank» отметило банковские счета, принадлежащие Дональду Трампу и Джареду Кушнеру, за подозрительную активность. Пять нынешних и бывших сотрудников банка подтвердили «The New York Times», что счета были помечены.
Сообщения о подозрительной деятельности были подготовлены для подачи в Казначейство США для расследования как возможных федеральных финансовых преступлений.
Тэмми Макфадден, бывший специалист «Deutsche Bank» по борьбе с отмыванием денег, сказала, что она сама посмотрела на эти счета и была уволена после того, как выразила озабоченность по поводу транзакций.
Официальные представители «Deutsche Bank» заявили в интервью «The New York Times»...
Читать на news-front.info




