ЦБ РФ в 2021 г. выявил в 1,5 раза больше компаний и проектов с признаками нелегальных схем

Банк России в 2021 году выявил около 2,7 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее, говорится в материалах регулятора.

«В 2021 году Банк России выявил 2 тыс. 679 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее», - отмечается в документе.

В ЦБ пояснили, что такая динамика объясняется несколькими факторами. В частности, нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов интернет, социальные сети, а также мессенджеры. «Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых и реанимирование старых проектов. Банк России в ответ на эти вызовы усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, что повысило эффективность их выявления. Также сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид», - подчеркнул регулятор.

О финансовых пирамидах

Субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид Банк России в 2021 году выявил почти в четыре раза больше, чем годом ранее - 871. Почти все из них (более 80%) действовали в интернете. Также за минувший год регулятор выявил 948 нелегальных кредиторов - это на 15% больше показателя 2020 года. Из них почти треть прикрывались статусом микрофинансовых институтов - они использовали его в своем наименовании либо публиковали на сайте недействующую лицензию Банка России. Таким образом злоумышленники пытались создать у людей иллюзию, что деятельность этих структур контролируется и поднадзорна регулятору, следует из материалов ЦБ.

Нелегальные профучастники рынка ценных бумаг

Кроме того,