ЦБ РФ отозвал лицензию у банка платежной системы WebMoney

Как говорится в сообщении ЦБ, банк, зарегистрированный в Астрахани, нарушал федеральное законодательство в сфере банковской деятельности, а также нормативные акты регулятора. В ЦБ полагают, что у банка также были проблемы по соблюдению законодательства в области противодействия отмыванию доходов.

До лишения лицензии к банку неоднократно применялись меры воздействия, вводились ограничения на осуществление отдельных операций. «Банк фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции», — цитирует сообщение ЦБ «Интерфакс».

Банк России обвинил руководство Консервативного коммерческого банка (ККБ) в том, что оно не изучало сомнительные финансовые операции клиентов, источники происхождения денег по которым были непрозрачны. «Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — полагают в ЦБ.

Проблемы у ККБ начались 7 декабря 2021 года, когда по предписанию ЦБ организация на полгода приостановила операции пополнения и перевода электронных средств платежа. Тем, кто имел в банке электронные кошельки, были доступны лишь оплата покупок товаров и услуг, уплата штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета.