ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска

Центробанк подготовил поправки в законодательство, связанные с борьбой с отмыванием и обналичиванием денег. Регулятор рассчитывает расширить свои полномочия и предложить банкам единую платформу для оценки рисков. Клиентов банков на этой платформе будут распределять по трем зонам риска. В третьей — красной — зоне будет больше всего ограничений по обслуживанию, сообщает РБК со ссылкой на проект.

По данным РБК, регулятор должен быть наделен правом оценивать уровень риска индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые обслуживаются в российских банках.

При попадании клиента в красную зону банк будет обязан проинформировать его об этом. Если такая компания дважды за год столкнется с запретом на проведение тех или иных операций, любой из банков