ЦБ: Госдума приняла во втором чтении проект закона о платформе "Знай своего клиента"

ЦБ: Госдума приняла во втором чтении проект закона о платформе "Знай своего клиента". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таки образом, Банк России создает информационную платформу "Знай своего клиента", и с помощью нее будет ежедневно доводить информацию до организаций об уровне риска вовлеченности в совершение сомнительных операций клиентов и их контрагентов. Запуск данной платформы даст возможность снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей — клиентов банков, а также сосредоточить внимание кредитных организаций на борьбе с сомнительными операциями.

Отмечается, что это добровольное решение ЦБ, окончательное решение по определению уровня риска клиента банк примет самостоятельно в дальнейшем.

Операции клиентов с низким уровнем