Британский суд: жена банкира должна раскрыть источники богатства
Верховный суд Великобритании в понедельникрешение нижестоящих судов по делу жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, согласно которым она обязана раскрыть источники своих доходов.
Дело является прецедентным - это первое подобное дело после принятия в феврале 2018 года закона "О криминальных финансах". В соответствии с ним власти Великобритании имеют возможность проверять происхождение капиталов проживающих в стране иностранцев, бывших госслужащими, или их ближайшего окружения. Если они не смогут объяснить происхождение капиталов объемом свыше £50 000, то могут столкнуться с заморозкой активов. В рамках расследований проводится проверка 120–140 человек, причём большинство из них связаны с Россией.
От Замиры
Читать на svoboda.org


