Более двух млрд рублей перевела за границу уральская ОПГ
Всем шестерым предъявлено обвинение по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Возбужденное в их отношении дело состоит из 82 томов.
Руководил группировкой 43-летний житель Екатеринбурга. По данным следствия, в результате «незаконных операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения».
В настоящее время один из членов ОПГ находится в розыске, остальные – под подпиской о невыезде. У них проводятся обыски, в ходе которых уже
. Читать на newizv.ru


