Bloomberg узнал о проверке в США банка Signature перед закрытием

Bloomberg: прокуратура США проверяла работу Signature с криптоклиентами до закрытия Signature Bank был закрыт из-за «системных рисков», перед этим его проверяли на предмет реагирования на подозрительные криптовалютные операции. Член правления говорил, что закрытие банка стало сигналом крипторынку США Прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяли работу Signature Bank накануне его закрытия — пытались выяснить, предпринял ли банк достаточно усилий для выявления отмывания денег клиентами с криптовалютой, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Регулятор постановил закрыть банк в минувшее воскресенье, 12 марта. Остается неясным, когда были начаты расследования ведомств и повлияли ли их результаты на решение приостановить работу кредитной организации.

Пока ни банку, ни сотрудникам не были предъявлены обвинения в рушениях.Как отмечает Bloomberg, в Минюсте США не раз предупреждали работающие с криптовалютой компании о необходимости проявлять бдительность при идентификации клиентов и обеспечении законности средств в финансовом обороте. Среди прочего банки обязаны уведомлять власти о подозрительных операциях.

Signature Bank закрыли из-за «системных рисков», объясняли Министерство финансов США, Федеральная резервная система (ФРС) и Федеральная корпорация по страхованию вкладов. Высшее руководство организации отстранили от должностей, ведомства пообещали обеспечить доступ всех вкладчиков к своим счетам.

По данным Bloomberg, топ-менеджеры Signature Bank были удивлены решением регуляторов, так как 10 марта банк столкнулся с оттоком депозитов, но к 12 марта ситуацию удалось стабилизировать. Член правления Signature Bank и бывший конгрессмен США Барни Фрэнк назвал закрытие банка сигналом для крипторынка со стороны