Блокировка счетов в Украине: за какую сумму переводов можно лишиться денег

Obozrevatel. Арестовать счет украинца могут даже за входящий перевод от неизвестного лица, совершенный с помощью терминала.Банк может без предупреждения заблокировать любую сомнительную операцию.

Более того, это не просто возможность, а обязанность финансового учреждения в рамках финансового мониторинга.Вызвать подозрение у банка могут следующие действия клиентов:Например, если вы получите серию переводов по 5 тыс. грн, которые вам отправят анонимно с помощью терминала, банк может посчитать, что таким образом вы пытаетесь обойти идентификацию и может заблокировать счет.Но кроме этого перечня государственных норм каждый банк имеет свою собственную политику в отношении финансового мониторинга.Напомним, что Нацбанк сделал предупреждение: как