Binance заявила о блокировке подозрительных аккаунтов и снижении экспозиции к санкциям на 97%

• Binance заявила, что ее система комплаенса выявила и заблокировала подозрительные аккаунты, связанные с сетью финансовых операций.
• Компания передала результаты расследования правоохранительным органам.
• По данным биржи, экспозиция к санкционным потокам снизилась примерно на 96,8% в 2024-2025 годах.

Криптобиржа Binance заявила, что ее внутренняя программа комплаенса помогла выявить сложную сеть подозрительной финансовой активности, которая действовала в нескольких юрисдикциях. Об этом Incrypted сообщили в компании.

Команда провела внутреннее расследование, в рамках которого идентифицировала связанные аккаунты, после чего заблокировала их и передала информацию правоохранительным органам, говорится в пресс-релизе.

В Binance отметили, что средства, связанные со схемой, не были ни источником, ни конечным пунктом движения активов на бирже. Платформа выступила лишь одним из элементов транзита в более широкой сети транзакций.

Также компания подчеркнула, что ни один сотрудник Binance не был уволен из-за высказывания замечаний относительно комплаенса.

Кроме того, в Binance подчеркнули, что за последние годы компания существенно расширила инвестиции в комплаенс и мониторинг транзакций. По данным биржи:

• экспозиция к санкционным потокам (прямым и непрямым) снизилась на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года;
• в 2025 году обработано более 71 000 запросов от правоохранительных органов;
• властям помогли конфисковать более $131 млн, связанных с незаконной деятельностью;
• компания инвестирует более $200 млн в год в комплаенс, а около 20% сотрудников работают в соответствующих подразделениях.

Также Binance сообщила о проведении более чем 160 учебных сессий для правоохранителей, посвященных угрозам в сфере криптоактивов.

Binance опровергла