Binance помогла иранским компаниям совершить транзакции на $8 млрд вопреки санкциям США — Reuters

С 2018 года Binance обработала иранские транзакции на общую сумму в 7,8 миллиарда долларов – несмотря на санкции США, направленные на отключение Ирана от глобальной финансовой системы. Почти все средства перетекали между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex – последняя опубликовала на своем сайте инструкции о том, как обойти санкции.

Три четверти прошедших через Binance иранских средств были в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрывать свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге, Nobitex поощряла клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли без «угрозы активам из-за санкций».

О масштабах иранских криптопотоков и их продолжительности стало известно в то время, как Министерство юстиции США проводит расследование по «отмыванию» денег компанией Binance (доминирующей в криптоиндустрии с капиталом 1 триллион долларов и имеющей более 120 миллионов пользователей). Юристы и эксперты по торговым санкциям заявили, что транзакции компании нарушают запреты США на ведение бизнеса с Ираном.

В июле агентство Reuters обнаружило, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране. В день публикации статьи криптобиржа сообщила в блоге, что соблюдает правила международных санкций в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе всем, кто там находится. Миллиардер-основатель биржи Чанпен Чжао написал в Twitter:

«Binance забанила иранских пользователей после санкций, 7 нашли обходной путь, их все равно забанили позже».

Binance не ответила на вопросы о новых