Банкира Кузьмина спросят не только о Плахотнюке, но и о Захарченко

Владимир Плахотнюк. Фото Sng.today

Тверским судом Москвы арестован член совета директоров лопнувшего банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин.  Его обвиняют в краже «сотен миллиардов рублей» вместе с лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком,  бежавшим из страны после правительственного переворота, однако список предъявленных обвинений может оказаться значительно шире.

По данным «Росбалта», Кузьмин — не только крупнейший оператор по работе с наличными деньгами, но и участник ряда операций спецслужб. В частности, операции по задержанию экс-гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина.  Теперь ситуация поменялась. Чувилин выступает свидетелем по делу о даче взяток бывшему сотруднику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко, среди прочего он дал показания на банкира Ивана Станкевича — ближайшего друга и делового партнера Олега Кузьмина.

Как рассказал источник в российских спецслужбах, до последнего времени Олег Кузьмин считался личностью неприкасаемой. Он имел отношение к десяткам банков, у которых были отозваны лицензии за отмывание денег, однако всегда оставался в стороне от расследований правоохранительных органов. Более того, сам участвовал в оперативных комбинациях ФСБ. Так, именно Кузьмин в 2014 году написал заявление о том, что у него вымогают $5 млн Петр Чувилин и экс-сотрудник УФСБ по Москве и области Юрий Ярославцев. Чувилин к тому времени сам считался неприкасаемой персоной, имел отношение к ряду банков, активно участвовал в теневых делах, являлся фигурантом дела об убийстве экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева  и покушении на банкира Александра Антонова. Юрий Ярославцев после того, как был уволен из УФСБ по Москве и Московской области, стал тесно общаться с теневыми банкирами, занимающимися незаконными обнальными и транзитными операциями. В частности, когда в 2008 году сотрудники МВД проводили обыски в банке «Крайний Север», то застали там Ярославцева, у которого был отдельный кабинет. По результатам работы было возбуждено уголовное дело об «отмывании» через «Крайний север» 10 млрд рублей.

Кузьмин указал в своем заявлении, что Чувилин вместе с бывшим контрразведчиком Ярославцевым предложил посодействовать в снятии всех ограничений со стороны Центробанка к банку «Европейский экспресс» (Кузьмин его контролировал). При этом они ссылалась на свои многочисленные связи в руководстве ЦБ и в ФСБ, в том числе — среди сотрудников, курирующих банковскую сферу.

Кузьмин, решив проверить возможности...