Банки хотят распространить «антиотмывочный» сервис ЦБ на сотрудников госорганов - газета

Ассоциация банков России (АБР) выступила с идеей распространить действие «антиотмывочной» платформы Банка России на сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления. Об этом в четверг сообщает газета «Известия» со ссылкой на направленное в Госдуму письмо АБР.

Издание напоминает, что, согласно нынешней версии законопроекта, платформа ЦБ «Знай своего клиента» предполагает разделение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на три группы в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному» закону: «зеленую», «желтую» и «красную». При этом среди субъектов, которым банк вправе отказать в проведении операции, если у него появляются сомнения, нет госорганов. Это, по мнению банковского сообщества, является